Für unsere Abteilung Geldwäsche‑ und Betrugsprävention suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Spezialisten (w/m/d), der gesetzliche Anforderungen sicher interpretiert, Risiken bewertet und operative Bereiche fachlich unterstützt.

Ihre Aufgaben

• Beurteilung geldwäscherechtlicher Anfragen der Fachbereiche und Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

• Bearbeitung ausgesteuerter Verdachtsfälle sowie Erstellung und Abgabe erforderlicher Meldungen an Strafverfolgungsbehörden

• Übernahme von Teilaufgaben in Projekten innerhalb des Fachbereichs

• Qualifizierte Beratung der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des GwG und KWG

• Mitarbeit bei der Bewertung von Auskunftsersuchen

• Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse

• Mitarbeit bei der Erfüllung gesetzlicher Pflicht...