Das wirst du bewirken

• Du analysierst und beurteilst eskalierte Auffälligkeiten aus Bereichen wie TmeR, GmeR, PEP, Name Matching oder Adverse Media und gehst komplexen Sachverhalten mit vertieften Abklärungen auf den Grund.
• Vor dem Hintergrund der Embargo-Gesetzgebung und weiterer geltenden Regularien (z.B. FATF-High Risk Jurisdictions) nimmst du zusätzliche Abklärungen im Bereich Sanktionen vor.
• Du unterstützt die Leitung in der konzeptionellen Weiterentwicklung der Rahmenwerke für die Risikoparameter.
• Du erarbeitest Grundlagen für Reports und Schulungsunterlagen und beteiligst dich an der Durchführung von Schulungen.
• Eigene Ideen und Vorschläge zur Optimierung von Prozessen und Abläufen bringst du aktiv ein und wirkst in bankinternen Projekten im Bereich GwG mit.
• Du leistest kompetente Beratung für die operativen Compliance‑Einheiten und Front-Mitarbeitenden hinsichtlich GwG‑relevanten Themen.

Das...