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Senior AML Specialist

🏢
Corporation Service Company
📍 Spain, Spain
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Location Spain
📅
Posted June 18, 2026
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Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

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Job Description

Senior AML Specialist 

Lugar: Madrid, España

Departamento: Corporate Legal Services

Tipo de contrato: indefinido

Tus responsabilidades

  • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
  • Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
  • Asistir a los OCIs en el desarrollo...

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    City
    Spain
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    Country
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    Commute
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