Analista Cumplimiento Normativo – Ciudad de MéxicoUbicación: Ciudad de México, MéxicoCategoría: Finanzas y OperacionesRequisición: ID – no disponibleObjetivo del puestoAnalista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones.
Gestionar la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones conforme a las sanciones internacionales, la guía OFAC y el acuerdo gremial ABM.ResponsabilidadesColaborar en la implementación y actualización de programas de sanciones.Analizar diariamente publicaciones de organismos internacionales y oficinas gubernamentales de EE. UU.Realizar investigaciones operativas‐estratégicas sobre casos relacionados con sanciones internacionales.Generar alertas operativas y dar seguimiento a investigaciones.Preparar presentaciones ejecutivas derivadas de análisis e investigaciones.Desarrollar investigaciones especializadas y profundizar en casos especiales.RequisitosFormación profesional: Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacio...