Mô tả công việc:

• Xử lý & review hồ sơ KYC/KYB theo 3 cấp độ (L1–L3), xác minh thông tin khách hàng/doanh nghiệp (pháp nhân, UBO, bên liên quan)
• Phân tích và đánh giá rủi ro dựa trên sanctions, PEP, adverse media, nguồn tiền & hành vi giao dịch
• Thực hiện screening, điều tra các case phức tạp và hỗ trợ EDD
• Kiểm tra, đối soát và validate kết quả từ hệ thống AI
• Lập báo cáo điều tra rõ ràng, đầy đủ bằng chứng, đảm bảo tiêu chuẩn audit
• Tuân thủ SLA (KYC/KYB, sanctions, EDD) và đảm bảo chất lượng 95%
• Phối hợp với team compliance và các bộ phận liên quan xử lý case

Yêu cầu:

• 1–3 năm kinh nghiệm trong KYC/KYB, AML, transaction monitoring hoặc fraud risk
• Hiểu biết về CIP, CDD/EDD, UBO, PEP, sanctions
• Tư duy phân tích tốt, cẩn thận, xử lý được khối lượng công việc lớn
• Đọc hiểu & viết tiếng Anh tốt

Q...