Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations

Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como

Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)

dentro de un entorno financiero internacional.

Funciones principales

Al menos

2 años de experiencia

en las siguientes funciones:

Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas Análisis de riesgos de

blanqueo de capitales (AML)

y financiación del terrorismo Identificación de riesgos Monitorización de operaciones y rutas de envío Interacción con equipos de Front y Middle Office Escalado de riesgos detectados Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos

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Requisitos Grado en ADE, Derecho o similar Nivel alto de inglés y español

Se valorará Experiencia en AML / Financial Crime Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.) Experi...