Experte Geldwäsche und Compliance

(m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 865934/1

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Über das Unternehmen

Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Finanzinstitut am Standort Frankfurt und Sie erwartet ein professionelles Umfeld, klare Strukturen und die Möglichkeit, Compliance- und Präventionsthemen aktiv mitzugestalten.

Aufgaben

Überwachung und Bewertung von Meldungen und Systemhinweisen in AML-/KYC-Tools sowie Einleitung notwendiger Schritte

Erstellung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden

Zentrale Koordination interner und externer Prüfungen

Prüfung und Aktualisierung interner Richtlinien gemäß regulatorischen Vorgaben

Profil

Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder Bankausbildung mit releva...