Description du poste

Le chargé de contrôles LCB-FT met en œuvre l’activité de contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations au titre de la LCB-FT dans le cadre du plan annuel de contrôle sur place et de l’exercice annuel d’auto-évaluation des professionnels. Les contrôles peuvent être réalisés sur place et à distance.

En binôme, il prépare chaque contrôle sur place en rassemblant la documentation nécessaire, met en œuvre les pouvoirs du code des douanes pour réaliser le contrôle sur place, rédige le rapport de contrôle et propose les éventuelles suites disciplinaires. Il est amené, pour cela, à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du territoire national.

Il participe à la mise en œuvre de l’exercice annuel d’auto-évaluation des professionnels. Il participe à la rédaction du bilan annuel de l’activité de contrôle, à la préparation du plan de contrôle de l’année N+1 et contribue à l’évolution de la méthodologie et des outils de...