Objetivo del Puesto

Brindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.

Funciones Principales

• Revisar y monitorear diariamente las alertas recibidas vía sistema.
• Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área.
• Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.
• Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.
• Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.

Perfil del Candidato

• Experiencia en Derech...