Notre cliente est une banque privée internationale bien implantée en Suisse et sur les autres places financières.

Responsabilités

• Intégration au sein du département Compliance de la banque.
• Revues Périodiques (KYC/AML) : effectuer les revues de comptes en risque accru (personnes physiques, morales, structures complexes, intermédiaires) en collaboration avec les membres de l’équipe.
• Mettre à jour les profils de risque des clients, assurer l'adéquation entre le KYC et l'activité transactionnelle observée, et vérifier complétude et validité de la documentation (KYC et KYT) en collaboration avec les banquiers (Front Office).
• Conseiller le Front Office sur les problématiques de conformité et les aider à obtenir les documents manquants.
• Identifier les lacunes, proposer des actions correctives et suivre la mise en conformité des dossiers.
• Établir des statistiques et des rapports de suivi des revues.
• Part...