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Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche

🏢
Orizon Holding GmbH
📍 Berlin, Germany
📍
Location Berlin
📅
Posted June 19, 2026
🚗
Commute Local Area
🎯
Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Unser Angebot:

  • Ein attraktives Gehalt auf Stundenbasis
  • Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team
  • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Geldwäsche
  • 39 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
  • Ein modernes Arbeitsumfeld in Berlin

    • Ihre Orizon Pluspunkte

    Ihre Aufgaben:

  • Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
  • Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
  • Nachbearbeitung...

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    📍 Location Details

    🌆
    City
    Berlin
    🗺️
    Country
    Germany
    🚗
    Commute
    Local Area

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